Rajkot: Şehir polisi, önde gelen CNC makinesi üreticisi Jyoti CNC’nin nakit kredi hesabından kalpazanlık yoluyla büyük miktarlarda para aktarmaya çalışan beyni tutukladı.
Vadodara’dan tutuklanan Arun Sabharwal, geçen hafta Jyoti CNC’nin CC hesabına kayıtlı telefon numarasını değiştirmek için Union Bank of India Dhebar Road şubesine başvurduğu sırada tutuklanan Samir Chaniya’nın tutuklanmasının ardından polis radarına girdi.
Chaniya polise Jyoti CNC’nin banka hesabında değiştirmek istediği telefon numarasının Sabharwal’a ait olduğunu ve onun adına başvuruda bulunduğunu söyledi. Bir şirket yöneticisi belgeleri doğruladıktan sonra antetli kağıtların ve imzaların sahte olduğunu keşfetti.
Sabharwal, 15 ay önce, KYC güncellemesi için banka müdürü kılığında şirketi arayarak yöneticilerin antetli kağıdını, GST numarasını ve kendi ilan ettiği kimliğini e-posta yoluyla almıştı.
Ancak, parayı transfer etmek için bu belgeleri kullanamadan Sabharwal tarafından tutuklandı. Bombay polisi başka bir durumda.
Mumbai’deki bir hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra Sabharwal, güvence altına aldığı belgeleri kullanarak Jyoti CNC ile bu banka dolandırıcılığını işlemek için bir plan yaptı.
Kendisine yasadışı bir şekilde para alışverişi sağlayan bazı kişilerle temasa geçti. Daha sonra şirketin antetli kağıtlarını ve pullarını taklit etti.
İmzayı taklit etmek için Sabharwal, şirketten aldığı kendi beyan ettiği kimliğin altında sahte bir antetli kağıt tuttu ve imzanın görüntüsü üzerine kurşun kalemle birkaç kez çizerek orijinal işareti kopyalama alıştırması yaptı. Tahta kağıda kabartıldığında, orijinal tahtayı oluşturmak için bir kalem kullandı. Ardından, ona 14.000 Rs maaş ödeyerek Chaniya’yı mali işler için tuttu. Chaniya’dan cep telefonu numarası değişikliği talebini göndermesi istendi.
Kayıtlı cep telefonu numarasını değiştirdikten sonra Sabharwal’ın amacı OTP alarak şirketin banka hesabının şifresini değiştirmek, tutarı başka bir hesaba aktarmak ve o parayı çekmekti.
Mumbai’de benzer bir dolandırıcılıktan tutuklandı.